|
|
Главная » 2011 » Декабрь » 7 » Налоговая служба Севастополя пресекла деятельность «конвертационного спрута»
13:29 Налоговая служба Севастополя пресекла деятельность «конвертационного спрута» |
Сотрудники
управления налоговой милиции ГНА в г. Севастополе совместно с
прокуратурой разоблачили деятельность организованного конвертационного
центра.
Организатор центра регистрировал фирмы, используя
паспорта умерших и недееспособных граждан. «Конвертационный спрут»,
состоящий из 30 предприятий, находящихся в пяти регионах Украины,
активно занимался противоправной деятельностью по обороту неучтенной
наличности и незаконному формированию налогового кредита по налогу на
добавленную стоимость. За период своей работы оборот конвертационного
центра составил 35 миллионов гривен.
Только в Севастополе
действовало три фирмы «конвертационного спрута», а общий ущерб для
бюджета составил свыше 800 тысяч гривен.
Оперативными
сотрудниками налоговой милиции Севастополя установлена личность
организатора центра, который был задержан в г.Киеве и препровожден в
изолятор временного содержания в г. Севастополе.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Как
отметил первый заместитель председателя ГНА в г.Севастополе -
начальник налоговой милиции Валерий Артеменко, по предварительным
данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 40 субъектов
хозяйствования. « На предприятиях, которые были клиентами и пользовались
услугами центра, будут инициированы налоговые проверки с целью полного
возмещения нанесенного государству ущерба», - сказал он.Как ранее
сообщал сайт «Меридиан-Севастополь», в апреле 2011 года налоговой
милицией Севастополя был задержан курьер конвертационного центра, у
которого изъяты 335 тысяч гривен наличных. Денежный оборот на счетах
семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 миллионов
гривен.
В феврале 2011 года Управление налоговой милиции ГНА в городе
Севастополе совместно с отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных
преступным путем выявило необычный конвертационный центр, которым
управлял мертвец. Преступное предприятие было организовано на базе 7
субъектов хозяйственной деятельности городов Киева и Севастополя. Оборот
средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля
2009 по настоящее время составил более 30 млн гривен. Выяснилось, что
налоговая отчетность подписывалась гражданкой, зарегистрированной в
Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с
2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные
субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
А в
2009 году в результате совместной операции, проведенной сотрудниками
Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в г.
Севастополе и антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины, задержан с
поличным при получении взятки сотрудник Управления налоговой милиции ГНА
Украины в г. Севастополе. Как сообщил начальник УБОП УМВД Украины в
г.Севастополе полковник милиции Николай Светочев, задержанный занимал
должность заместителя начальника Управления налоговой милиции.
Сотрудники УБОП установили, что офицер-налоговик в течение длительного
времени оказывал платные услуги представителям криминального мира. За
определенный процент с оборота он «крышевал» конвертационный центр,
созданный несколькими жителями Севастополя с целью минимизации налоговых
платежей.
|
|
Просмотров: 707 |
Добавил: hotabb
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
